公告本公司董事會決議召開九十七年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:97/03/212.股東會召開日期:97/06/113.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路四段195-61號53館225室4.召集事由:1.報告事項:(1)九十六年度營業報告書。(2)監察人查核九十六年度決算表冊。(3)修訂本公司「董事會議事規範」。2.承認事項:(1)承認九十六年度營業報告書及財務報表。(2)本公司九十六年盈餘分配案。3.討論事項(一):(1)盈餘及員工紅利轉增資發行新股。(2)95年現金增資符合「新興重要策略性產業」適用範圍，擬選擇適用免徵營利事業所得稅。(3)修改本公司章程案。(4)申請上市(櫃)案。(5)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。4.選舉事項：(1)增選本公司一席獨立董事。5.討論事項(二):(5)解除新任獨立董事競業禁止案。6.其他議案與臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/04/136.停止過戶截止日期:97/06/117.其他應敘明事項:無其他應公告事項:(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司﹝地址：新竹縣竹東鎮中興路4段195-61號53館215室，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會﹞。(2)依據證交法第26-2及公司法第183條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，如該等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代理部補發開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。【台北市忠孝東路2段95號1樓；電話：(02)3933-0898】。(4)依公司法第172-1條相關規定，本公司股務單位(地址: 新竹縣竹東鎮中興路4段195-61號53館215室 電話：（03）591-0108 分機216)受理持股1%以上之股東提案，受理提案期間為97年3月25日至97年4月3日止，逾期不於受理。特此公告