本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:97/03/212.股東會召開日期:97/06/123.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮永平路607巷11號(本公司二樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.本公司民國九十六年度營業報告。2.本公司監察人審查民國九十六年度監察人審查報告。3.本公司對韓國投資情況報告。4.本公司對中國大陸華東投資情況報告。5.本公司對外背書保證報告。6.訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。7.訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」報告。8.修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」報告。9.訂定本公司「子公司營運管理辦法」報告。10.訂定本公司「財務報表編製流程管理辦法」報告。(二)承認事項：1.本公司民國九十六年度決算表冊案。2.本公司民國九十六年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.討論本公司九十六年盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。2.討論訂定本公司「董監報酬給付辦法」及董事長薪資案。3.改選本公司董事及監察人案。4.討論解除本公司董事競業禁止之限制案。5.核准本公司股票申請上櫃案。6.核准本公司股票申請上櫃時，擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/04/146.停止過戶截止日期:97/06/127.其他應敘明事項:無