公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:97/02/262.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告。(2)本公司96年1-12月營運報告。(3)本公司96年度背書保證情形報告。(4)本公司及子公司96年度第四季稽核工作報告。(5)本公司投資進度情形報告。二、討論事項：(1)資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司事宜。(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(3)補選董事案。(4)解除本公司董事之競業禁止之限制案。(5)解除本公司經理人之競業禁止之限制案。(6)修訂本公司核決權限表案。(7)修訂本公司「銷貨佣金支付管理辦法」案。(8)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(9)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(10)本公司從事衍生性商品交易相關事宜案。(11)本公司背書保證印鑑保管人異動案。(12)「股東提案作業」相關事宜。(13)召開股東常時會其相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無