公告本公司決議召開九十七年度第一次股東臨時會事宜

1.董事會決議日期:96/12/312.股東臨時會召開日期:97/02/223.股東臨時會召開地點:台北縣中和市中正路700號10樓(本公司會議室)下午二時召開。4.召集事由:(一)報告事項：修訂「董事會議事規則」案。(二)討論事項：1、申請股票上櫃案。2、申請上櫃擬以新股公開承銷，辦理現金增資發行新股案。3、修訂「公司章程」案。4、修訂「取得或處分資產處理程序」案。5、修訂「股東會議事規則」案。6、修訂「背書保證作業程序」案。7、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。8、修訂「資金貸與他人作業程序」案。(三)選舉事項：增選獨立董事及具獨立職能監察人案。(四)討論事項：解除董事競業禁止限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起迄日期:97/01/24~97/02/226.其他應敘明事項:無