更正公告本公司全面改選董事及監察人

1.發生變動日期:96/12/062.舊任者姓名及簡歷:(1). 董事 姓名: 鄧惠哲/倉佑實業(股)公司董事長(2). 董事 姓名: 惠哲投資企業有限公司(法人代表：魏青山)/倉佑實業(股)公司管理部經理(3). 董事 姓名: 梁鑫投資(股)公司(法人代表：蘇錦柱)/梁鑫實業(股)公司董事長(4). 董事 姓名: 蘇鑫城/梁鑫實業(股)公司總經理(5). 董事 姓名: 朱三都/順嚮工業(股)公司董事長(6). 董事 姓名: 邱朝權/無錫倉佑汽車配件有限公司總經理(7). 董事 姓名: 惠豐投資有限公司(法人代表:郭良圭)/倉佑實業(股)公司財務長(8). 監察人 姓名: 頂鑫投資(股)有限公司(法人代表：楊艷卿)/梁鑫實業(股)管理部經理(9). 監察人 姓名: 曾國護/佳原營造有限公司董事長(10). 監察人 姓名: 楊俊彬/高雄第一科大助理教授3.新任者姓名及簡歷:(1). 董事 姓名: 鄧惠哲/倉佑實業(股)公司董事長(2). 董事 姓名: 梁鑫投資(股)公司代表人：蘇錦柱/梁鑫實業(股)公司董事長(3). 董事 姓名: 蘇鑫城/梁鑫實業(股)公司總經理(4). 董事 姓名: 朱三都/順嚮工業(股)公司董事長(5). 獨立董事 姓名: 何殷權/華鴻管理顧問股份有限公司總經理(6). 獨立董事 姓名: 鄭銘源/精銳財務顧問公司顧問(7). 董事 姓名: 惠哲投資企業有限公司代表人：邱朝權/無錫倉佑汽車配件有限公司總經理(8). 監察人 姓名: 頂鑫投資(股)公司代表人：楊艷卿/梁鑫實業(股)管理部經理(9). 監察人 姓名: 曾國護/佳原營造有限公司董事長(10).監察人 姓名: 張文賢/台北富邦商業銀行副理4.異動原因:配合上櫃申請之需要.落實公司治理之精神,於96年股東臨時會提前全面改選.5.新任董監事選任時持股數:(1). 董事 姓名: 鄧惠哲 持有股數:799,287 股(2). 董事 姓名: 梁鑫投資(股)公司代表人：蘇錦柱 持有股數: 8,469,550 股(3). 董事 姓名: 蘇鑫城 持有股數: 641,850 股(4). 董事 姓名: 朱三都 持有股數: 433,527 股(5). 獨立董事 姓名: 何殷權 持有股數:0股(6). 獨立董事 姓名: 鄭銘源 持有股數:0股(7). 董事 姓名: 惠哲投資企業有限公司代表人：邱朝權 持有股數: 10,431,908股(8). 監察人 姓名: 頂鑫投資(股)公司代表人：楊艷卿 持有股數:2,389,700 股(9). 監察人 姓名: 曾國護 持有股數:540,651 股(10).監察人 姓名: 張文賢 持有股數: 0 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/12/06~99/12/057.新任生效日期:96/12/068.同任期董事、監察人變動比率:不適用(董事及監察人全面改選)9.其他應敘明事項:無