本公司董事會決議96年股東臨時會日期

1.董事會決議日期:96/10/182.股東臨時會召開日期:96/12/063.股東臨時會召開地點:本公司中山廠員工餐廳(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號)4.召集事由:(一)報告事項:1. 「股東提案未列入議案」提案結果報告。(二)討論事項:一、討論修改『股東會議事規則』案。二、討論修改『衍生性商品交易作業細則』案。三、討論修改『董事及監察人選舉辦法』案。四、討論修改『公司章程』案。五、討論向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。六、討論解除新任董事競業之禁止限制案。七、討論辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案。(三)承認事項:無(四)選舉事項:本公司董事及監察人全面改選案。7位董事3位監察人(五)其他議案及臨時動議:無(六)其他應敘明事項:無依公司法第一六五條規定，最後辦理過戶日期96年11月06日17時0分前，前往大華證券股務代理部辦理過戶;若為郵寄者依96年11月6日郵戳為憑為辦理過戶。(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人大華綜合券股份有限公司股務代理部，地址：台北市重慶南路一段2號五樓02-23892999)，辦理過戶登記手續。5.停止過戶起迄日期:96/11/07~96/12/066.其他應敘明事項:無