公告本公司董事會決議召開九十六年度第二次股東臨時會

1.董事會決議日期:96/09/192.股東臨時會召開日期:96/11/153.股東臨時會召開地點:台北縣中和市中正路631號3樓(福朋喜來登飯店3樓會議室)4.召集事由:一.報告事項：1.修訂本公司九十四年員工認股權憑證辦法、九十四年第二次員工認股權憑證辦法及九十六年員工認股權憑證辦法案。二.討論及選舉事項：1.擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。2.修訂公司章程案。3.擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。4.初次申請上櫃供公開承銷所發行之新股，原股東放棄認購案。5.補選獨立董事案及監察人案。6.同意解除新任董事之競業禁止限制案。5.停止過戶起迄日期:96/10/17~96/11/156.其他應敘明事項:一.依公司法第一九二條之一與「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。二.本公司訂於96年10月8日起至96年10月17日止受理獨立董事候選人之提名。三.本公司受理提案處所:宏芯科技股份有限公司地址:台北縣中和市中正路716號3樓之6聯絡電話:02-82278277