董事會決議召開股東會補充公告

1.董事會決議日期:96/04/272.股東會召開日期:96/06/283.股東會召開地點:台北縣汐止市康寧街169巷27-1號10F-3（台灣青草藥協會）4.召集事由:一、報告事項：(1)95年度營業報告(2)監察人審查95年度決算表冊(3)本公司間接投資大陸情形報告(4)95年度現金增資計劃執行情形報告(5)修訂本公司<董事會議事規則>報告(6)修訂本公司<內部控制制度>及<內部稽核實施細則>報告(7)其他報告事項二、承認事項：(1)承認95年度決算表冊案(2)承認95年度盈餘分配案三、討論事項(一)：(1)討論修訂本公司<公司章程>案(2)討論修訂本公司<董事及監察人選任程序>案(3)討論修訂本公司<取得或處分資產處理程序>案四、選舉事項：改選董事及監察人案五、討論事項（二）：(1)解除本公司董事競業禁止限制案(新增)六、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/286.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午九點整。