公告本公司九十六年股東常會-第二階段公告。

1.董事會決議日期:96/04/262.股東會召開日期:96/06/073.股東會召開地點:台北市信義區忠孝東路4段557號9樓4.召集事由:1.報告事項：(1)95年度營運報告。(2)監察人審查95年度決算表冊報告。(3)董事會議事規範報告。2.承認事項：(1)95年度營業報告書暨財務表冊案。(2)95年度盈餘分配案。●已公告盈虧撥補原因說明：股東現金股利：4,754,235元，0.3元／股。股東股票股利：7,923,730元，0.5元／股。員工現金紅利：694,476元。其他：本年度股東常會決議通過後，授權由董事會另訂除權息基準日分配之。3.討論事項：(1)擬提盈餘轉增資發行新股案。(2)修改公司章程案。(3)修改董事及監察人選舉辦法。4.選舉事項：●無○有5.其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/04/09~96/06/076.其他應敘明事項:無。其他應公告事項:公司法第172-1條相關規定，本公司財管部(地址:台北市信義區忠孝東路四段555號9樓)受理持股1%以上之股東提案，受理提案期間為96年3月20日至96年3月29日止，逾期不於受理。特此公告