本公司董事會決議96年股東會日期

1.董事會決議日期:96/04/112.股東會召開日期:96/06/283.股東會召開地點:本公司中山廠員工餐廳(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號)4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司九十五年度營運狀況報告。2.監審人審查本公司九十五年度財務表冊報告。3.本公司大陸投資狀況報告。4.本公司九十四年發行之員工認股權憑證執行情形報告。5.「股東提案未列入議案」提案結果報告。6.報告訂定董事會議事規範。(二)承認及討論事項:1.承認本公司九十五年度財務報表。2.承認本公司九十五年度虧損撥補表。3.討論解除董事競業之禁止案。4.討論修訂『公司章程』案。5.討論修訂『背書保證管理辦法』案。6.討論修訂『取得或處分資產作業細則』案。(三)選舉事項:無(四)其他議案及臨時動議:無(五)其他應敘明事項:依公司法第一六五條規定，最後辦理過戶日期96年4月29日17時0分前，適逢為例假日若親自辦理過戶者請於96年4月27日17日時0分前，前往大華證券股務代理部辦理過戶;若為郵寄者依96年4月29日郵戳為憑為辦理過戶。(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人大華綜合券股份有限公司股務代理部，地址：台北市重慶南路一段2號五樓02-23892999)，辦理過戶登記手續。5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/286.其他應敘明事項:無