公告本公司董事會決議召開96年股東常會

1.董事會決議日期:96/04/102.股東會召開日期:96/06/273.股東會召開地點:台北縣新店市寶橋路235巷135號3樓(本公司會議室)4.召集事由:(1)報告事項A.九十五年度營運報告B.監察人審查本公司九十五年度營業報告書、財務報表及盈餘分配報告案C.訂定董事會議事規範報告(2)承認事項A.九十五年度營業報告書及財務報表案B.九十五年度盈餘分配案(3)討論事項A.修訂本公司章程部份條文案B.修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文案C.修訂本公司取得或處份資產處理程序部份條文案D.擬解除本公司董事從事大陸地區事業或營業而有競業禁止之限制案(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/04/29~96/06/276.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:96/04/25~96/05/04(2)受理股東提案場所:台北縣新店市寶橋路235巷135號3樓(本公司會議室)(3)有關盈餘分派內容將於股東常會召開四十日(96/05/17)前召開董事會通過，並另行公告