決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

1.董事會決議日期:96/04/032.股東會召開日期:96/06/223.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段56號(德明技術學院)國際會議廳4.召集事由:召開日期：九十六年六月二十二日上午九時三十分。一、報告事項(一)、、九十五年度營運概況報告。(二)、監察人審查九十五年度決算表冊報告。(三)、報告本公司「董事會議事規則」。二、承認事項(一)、承認九十五年度營業報告書及財務報表案。(二)、承認九十五年度盈餘分配案。三、討論事項(一):討論修訂本公司「取得處分資產處理程序」之部分條文案。四、選舉事項:本公司董事、監察人全面改選，改選董事7人(包括獨立董事2人)、監察人3人(包括獨立監察人1人)。五、討論事項(二):討論擬解除本公司董事有關競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/04/24~96/06/226.其他應敘明事項:一、依據公司法第172條之一規定，自96年4月4日至96年4月14日為本公司受理股東提案之受理期間。二、依據公司法第192條之一規定，自96年4月4日至96年4月14日為本公司受理獨立董事候選人提名案之受理期間。三、本公司員工認股權憑證停止轉換期間自自96年4月24日至96年6月22日止。