董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:96/03/282.股東會召開日期:96/06/223.股東會召開地點:台北縣新店市寶橋路二三五巷一弄四號六樓4.召集事由:一、報告事項:(一)九十五年度營業報告(二)九十五年度監察人審查報告書(三)報告本公司赴大陸投資概況(四)報告本公司背書保證情形(五)報告本公司董事會議事規範二、承認事項:(一)承認九十五年度營業報告書及財務報表案(二)承認九十五年度盈餘分配案三、討論事項一:(一)討論修訂公司章程案(二)討論九十五年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(三)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(四)討論初次上櫃現金增資提撥公開承銷案(五)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」四、選舉事項:改選董事五、討論事項二:討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案5.停止過戶起迄日期:96/04/24~96/06/226.其他應敘明事項:受理股東提案及獨立董事候選人提名之期間:96/04/14~96/04/24止;受理處所:台北縣新店市寶橋路二三五巷一弄四號六樓