補充公告本公司召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:96/03/272.股東會召開日期:96/06/113.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣竹東鎮中興路四段669號2樓)4.召集事由:一、報告事項(一)九十五年度營運狀況報告(二)監察人審查九十五年度決算表冊報告(三)修訂本公司「董事會議事規則」案報告(四)本公司股票擬全面換發採無實體發行案二、承認事項：(一)承認九十五年度營業報告書及財務報表(二)承認九十五年度盈餘分配案三、討論事項(一)：(一)修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(三)修訂公司章程案(四)本公司申請股票上櫃及申請上櫃時暫訂之承銷價格案(五)申請上櫃通過後，辦理現金增資供新股承銷相關事宜案四、選舉事項：第四屆董事、監察人改選案三、討論事項(二)：(一)解除本公司第四屆董事有關競業禁止之限制案5.停止過戶起迄日期:96/04/13~96/06/116.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於96年4月3日至96年4月13日(上午9時至下午5時，現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)，受理股東提案申請。受理提案地點：新竹縣竹東鎮中興路四段669號2樓(本公司財務部)，聯絡電話：(03)5836000。二、依公司法第192條之1第2項規定，本公司召開股東常會前受理獨立董事提名，提名受理期間自96年04月03 日至96年04月13日止(上午9時至下午5時，現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)。受理處所地址：新竹縣竹東鎮中興路四段669號2樓(本公司財務部)，聯絡電話：(03)5836-000