寰波科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:98/06/192.發生緣由:因考量公司整體營運規劃、降低營運成本，於98年06月19日股東常會決議通過向主管機關申請撤銷公司股票公開發行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/02/202.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:由於全球經濟不景氣，基於目前公司財務、業務整體營運及降低成本之考量，撤銷興櫃股票櫃檯買賣，並終止本公司已發行之普通股股票20,413,000股在證券商營業處所買賣，俟適當時機，再重新規劃股票掛牌事宜。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券興櫃買賣中心公告之次十五日起終止買賣。4.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/02/202.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:本公司會議室(新竹科學工業園區園區二路58號3樓)4.召集事由:一、報告事項(一)、九十七年度營業報告。(二)、監察人審查九十七年度決算表冊報告。二、承認事項:(一)、承認九十七年度營業報告書及財務報表案。三、討論事項:(一)、撤銷本公司股票公開發行案。(二)、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(三)、修訂本公司「公司章程」案。5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。二、提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。三、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司擬自98年4月13日至98年4月22日(上午9時至下午5時，現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)，受理股東提案申請。四、受理提案處所：寰波科技股份有限公司(新竹科學工業園區園區二路58號3樓(本公司財務部)，聯絡電話：(03)5783002)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:97/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭智仁、研發部副理。4.新任者姓名、級職及簡歷:徐永銘、研發部協理、寰波科技總經理室協理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:因公司內部組織結構調整，新任者由總經理室調任研發部。7.生效日期:97/12/258.新任者聯絡電話:03-57830029.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/12/192.公司名稱:寰波科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:經97年12月19日董事會決議自98年1月1日起公司所在地及營業地址變更至新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區二路58號3樓。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:97/12/193.舊任者姓名、級職及簡歷:林以喬、稽核、寰波科技稽核。4.新任者姓名、級職及簡歷:徐明彬、稽核、寰波科技財務部課長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:97/12/228.新任者聯絡電話:03-57830029.其他應敘明事項:經本公司97年12月19日董事會決議通過。

1.事實發生日:97/10/242.公司名稱:寰波科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:茲因營運需要，97年10月24日董事會決議將公司所在地遷往新竹科學工業園區園區二路56號3樓及58號3樓，並預定於97年12月31日完成搬遷。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:97/10/242.股東臨時會召開日期:97/12/193.股東臨時會召開地點:於本公司會議室(新竹縣竹東鎮中興路四段669號2樓)。4.召集事由:一、報告事項：無。二、承認事項：無。三、討論事項：(一)、修訂本公司「公司章程」案。5.停止過戶起始日期:97/11/206.停止過戶截止日期:97/12/197.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:97/05/302.舊任者姓名及簡歷:李崑亮；寰波科技股份有限公司總經理。3.新任者姓名及簡歷:江登照；原寰波科技股份有限公司董事長、總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。5.異動原因:李總經理因個人因素請辭，經董事會決議委任江登照先生為公司新任總經理6.新任生效日期:97/06/147.其他應敘明事項:無。

1.契約終止日期:96/11/212.契約內容:無線寬頻多媒體訊息平臺專案買賣合約。3.契約相對人:國外某一客戶。4.與公司關係:無。5.終止之原因:因雙方對合約中履約保證金的定義無法達成共識，經雙方協議後皆同意終止此合約。6.對公司財務、業務之影響:經本公司考量經營風險後終止此專案買賣合約，惟雙方長期仍有合作之機會，故對公司財務及業務應無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:96/10/182.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:謝森芳，詠淇實業股份有限公司董事長4.異動原因:96/10/18股東臨時會補選。5.新任董事選任時持股數:360,491股6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/11 ~ 99/06/107.新任生效日期:96/10/18 ~ 99/06/108.同任期董事、監察人變動比率:1/3(監察人變動比率)9.其他應敘明事項:因原監察人辭任，故於96年第一次股東臨時會補選一席監察人。

1.事實發生日:96/08/032.公司名稱:寰波科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司普通股股票全面換發無實體股票。6.因應措施:本公司檢送換股作業計劃書申請全面換發無實體股票，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心96年7月12日證櫃審字第0960019937號函准予辦理，茲將寰波科技股份有限公司普通股股票全面換發無實體股票相關事項公告下：一、本公司因配合法令修訂，擬辦理全面換發普通股股票並採無實體發行。二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股20,413,000股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣204,130,000元整。三、換股比率及權利義務：舊股票壹股換發無實體股票壹股，換發無實體股票其權利義務與舊股票相同。四、股票過戶處所：本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-23892999。五、換發股票作業日程：(一)股票最後過戶日：民國九十六年八月二十三日。(二)股票停止過戶期間：自民國九十六年八月二十四日至民國九十六年九月七日止。(三)全面換發股票基準日：民國九十六年八月二十八日。(四)新股票開始換發日：民國九十六年九月十日。(五)新股票興櫃買賣日：民國九十六年九月十日。(六)自新股票興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。六、換發之程序及手續:(一)本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，日後不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理無實體換發並劃撥至集保帳戶作業。(二)請備妥下列文件於股票換發日起至本公司股務代理機構大華證券股份有限公股務代理部或以郵寄方式辦理換撥手續。(郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)(1)全部舊股票。(2)本公司股務代理機構寄發之「無實體換發申請書」、「登錄專戶/特定保管股東帳戶存券轉帳申請書」及「登錄專戶持股明細異動申請書」並蓋上股東原留印鑑。(3)股東原留印鑑，無原留印鑑之股東，請另檢附1.印鑑卡乙份2.身份證正反面影本乙份。(4)集保存摺封面影本。(5)若股東持有之股票尚未辦理過戶手續者，除以上文件外，需另檢附1.蓋上原留印鑑之過戶轉讓申請書2.證券交易稅繳款書3.身份證正反面影本乙份4.股東印鑑卡乙張。(三)股票已送存證券集保帳戶之股東，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不須辦理任何手續。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/112.發放股利種類及金額:分配現金股利4,082,600元3.除權（息）交易日:96/07/194.最後過戶日:96/07/205.停止過戶起迄日期:96/07/22~96/07/266.除權（息）基準日:96/07/267.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/06/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王建智4.新任者姓名及簡歷:王建智5.異動原因:董事長任期屆滿重新改選6.新任生效日期:96/06/117.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/112.舊任者姓名及簡歷:獨立董事江東容獨立董事吳郁文3.新任者姓名及簡歷:獨立董事吳郁文獨立董事柯正浩4.異動原因:任期屆滿改選5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:93/04/16~96/04/156.新任生效日期:96/06/11~99/06/107.同任期董事、監察人變動比率:董事變動比率2/7，監察人變動比率1/38.同任期獨立董事變動比率:1/29.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/112.發放股利種類及金額:分配現金股利4,082,600元3.除權（息）交易日:96/07/204.最後過戶日:96/07/205.停止過戶起迄日期:96/07/22~96/07/266.除權（息）基準日:96/07/267.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:96/06/112.原發放股利種類及金額:員工現金紅利542,500元董監事酬勞54,000元股東現金股利4,082,600元股東股票股利6,123,900元(資本公積轉增資6,123,900元)3.變更後發放股利種類及金額:員工現金紅利525,100元董監事酬勞52,000元股東現金股利4,082,600元4.變更原因:股東提議，經主席徵詢全體出席股東無異議通過修正案5.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:96/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王建智(本公司董事長)董事黃柏川(太和科技董事長室特別助理)董事林世?(璟揚實業(股)公司總經理)董事林清根(本公司財務副總)董事張道治(亞東技術學院教授)董事吳郁文(全科科技總經理)董事柯正浩(元智大學助理教授)3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/112.舊任者姓名及簡歷:董事王建智董事黃柏川董事林世?董事林清根董事江東容董事吳郁文監察人張道治監察人李建然監察人陳枝凌3.新任者姓名及簡歷:董事王建智董事黃柏川董事林世?董事林清根董事張道治董事吳郁文董事柯正浩監察人李建然監察人陳枝凌監察人陳榮祥4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事王建智 440,921股董事黃柏川 1,847,437股董事林世? 613,356股董事林清根 319,600股董事張道治 344,203股董事吳郁文 0股董事柯正浩 0股監察人李建然 0股監察人陳枝凌 0股監察人陳榮祥 782,870股6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:93/04/16~96/04/157.新任生效日期:96/06/11~99/06/108.同任期董事、監察人變動比率:董事變動比率2/7，監察人變動比率1/39.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/05/212.契約相對人:國外某一客戶。3.與公司關係:無。4.契約起迄日期(或解除日期):96/05/215.主要內容(解除者不適用):無線寬頻多媒體訊息平臺專案買賣合約。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):依此合作協議書內容，客戶承諾此工程無線寬頻專案系統向本公司採買總金額不低於600萬美金。8.具體目的(解除者不適用):一般業務接單。9.其他應敘明事項:無。