公告本公司董事會決議96年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:96/03/232.股東會召開日期:96/06/203.股東會召開地點:新店中信商務會館(台北縣新店市中興路三段219-2號)4.召集事由:(一)報告事項：九十五年度營業狀況報告監察人審查九十五年度決算表冊報告訂定本公司「董事會議事規範」報告訂定道德行為準則報告(二)承認事項：承認九十五年度決算表冊案承認九十五年度盈餘分配案(三)討論暨選舉事項：討論修訂公司章程案訂定「董事及監察人選任程序」案修訂「取得或處分資產處理程序」案修訂「背書保證作業程序」案修訂「資金貸與他人作業程序」案改選董事、監察人案解除董事競業禁止案5.停止過戶起迄日期:96/04/22~96/06/206.其他應敘明事項:無