公告本公司董事會通過訂於民國九十六年五月三十一日星期四召開九十六年股東常會

1.董事會決議日期:96/03/012.股東會召開日期:96/05/313.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段100號9樓阿姆斯特丹會議室召開，上午九時4.召集事由:(一)報告事項(1)九十五年度營業報告。(2)監察人審查報告(3)修訂”董事會議事規則”報告(二) 承認及討論事項(1) 本公司九十五年度決算表冊案。(2) 本公司九十五年度盈餘分配案。(3) 本公司九十五年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4) 修訂本公司「公司章程」案。(5) 本公司初次申請股票上市上櫃公開承銷案。(6) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(7) 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。(8) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(三) 選任事項:補選獨立董事兩席。(四)臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/04/02~96/05/316.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，本公司自九十六年三月十九日起至九十六年三月二十八日下午5時止，受理股東就本次股東常會提案，提案受理處所為本公@司股務部(地址：台北市中山區建國北路二段137號7樓，聯絡人：曾小姐 ，電話：02-25092368分機757)，其他相關事宜將另行依規定公告之。