本公司於96年02月13日召開96年度第一次股東臨時會全面改選第六屆董事及監察人

1.發生變動日期:96/02/132.舊任者姓名及簡歷:董事：待選任董事：待選任董事：待選任董事：待選任董事：待選任董事：待選任董事：待選任董事：待選任董事：待選任監察人：待選任監察人：待選任3.新任者姓名及簡歷:董事：黃正一董事：鄧文聰董事：鄧國泉董事：劉文傑董事：張茂松董事：卜運喜董事：榮亮實業股份有限公司 代表人陳文燕董事：徐儷娟董事：鄧文琦監察人：黃清和監察人：陳文正4.異動原因:96年02月13日召開96年度第一次股東臨時會全面改選第六屆董事及監察人5.新任董事選任時持股數:董事：黃正一 143,635,702股董事：鄧文聰 143,635,702股董事：鄧國泉 0股董事：劉文傑 0股董事：張茂松 0股董事：卜運喜 8,823股董事：榮亮實業股份有限公司 代表人陳文燕 5,294股董事：徐儷娟 0股董事：鄧文琦 0股監察人：黃清和 0股監察人：陳文正 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:96/02/138.同任期董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:本公司第五屆董事及監察人計九席董事、二席監察人，均係本公司法人股東中央投資公司法人代表；於95年12月22日轉讓其持有本公司之全數股權，依公司法第197條規定，因在任期中轉讓股份數額超過選任當時持有公司股份數額二分之一以上者，其法人代表董監事當然解任，致本公司現任第五屆全體董監事自95.12.22起當然解任；依公司法第173條第四項規定，得由持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東黃正一先生，報經主管機關經濟部於95年12月29日經商字第09502185130號文許可，自行召集股東臨時會改選第六屆董監事。謹於96/02/13召開本公司96年度第一次股東臨時會，辦理全面選舉第六屆董事及監察人，選任董事九席、監察人二席。