召開本公司九十五年度第一次臨時 股東會公告

1.事實發生日:95/10/052.公司名稱:東碩資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議召開九十五年度第一次臨時股東會公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項::(一)董事會決議日期：95/08/09(二)股東會召開日期：民國九十五年十月二十三日（星期一）上午十時正(三)股東會召開地點：東碩資訊股份有限公司會議室(台北縣新店市寶橋路235巷135號3樓)(四)會議召集事由：討論事項(1)討論修訂「公司章程」案。8.其他議案及臨時動議：無。9.辦理過戶手續(1)停止過戶期間：自九十五年九月廿四日起至十月廿三日止。員工認股權於上開期間內亦停止執行。(2)最後過戶日：九十五年八月三十一日。10.其他應公告事項(1)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東 ，屆時如未收到者，請逕向本公司股務機構洽詢（電話：2361-0262）。(3)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，不另行寄發開會通知書及委託書。(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司