本公司董事會決議事項

1.事實發生日:95/08/102.公司名稱:九暘電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.報告事項:1.九十五年上半年度營業收入淨額為555,324仟元,毛利198,088仟元,營業費用113,552仟元,營業淨利84,536仟元,營業外收支淨利901仟元,淨利85,437仟元,每股盈餘1.47元2.本公司上半年度從事衍生性商品交易情形:略3.本公司上半年度內部稽核報告:略一.討論事項:1.通過本公司九十五年上半年度財務報表及合併財務報表2.修訂本公司九十一年(第一次)及九十三年(第二次)證期局核准之員工認股權發行及認股辦法3.通過本公司擬向證期局申請第三次員工認股權憑證2,000單位4.其他議案:略。(1)董事會決議日期:95/08/106.因應措施:有關第一次及第二次變更後員工認股權憑證發行及認股辦法詳見公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無