九暘電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:102/02/012.重要決議事項:一、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 二、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 四、本公司補選獨立董事案。 新選任獨立董事三席，任期自102年2月1日至103年11月2日止。 新任獨立董事名單如下： (1)陳朝添 (2)江文富 (3)黃建和 五、通過解除本公司董事競業禁止案。 3.其它應敘明事項:本次補選之新任獨立董事三席於本次股東臨時會選舉後即行就任，任期自民國102年2月1日至103年11月2日止。

1.股東會決議日:102/02/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：鴻達國際投資(股)公司代表人：張美瑗 獨立董事：陳朝添 獨立董事：黃建和 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司102年2月1日第一次股東臨時會，主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事：陳朝添7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞市以太電子有限公司 顧問8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞市寮步鎮泉塘工業區宏偉中學路口9.所擔任該大陸地區事業營業項目:數碼家電10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/12/163.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭捷勝4.新任者姓名、級職及簡歷:王婉娥5.異動原因:組織調整6.生效日期:94/12/167.新任者聯絡電話:(03)5750275分5068.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/12/162.發生緣由:公告本公司董事會決議減資基準日(1)董事會決議日期:94/12/16(2)減資基準日:94/12/213.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:94/12/012.重要決議事項:一、討論事項1.減資案決議:照案通過二、選舉事項:補選董事及監察人案選舉結果:補選董事一名及監察人二名(1)舊任者姓名及簡歷:監察人:唐美蘭/醒吾商專講師監察人:褚夢瑾(2)新任者姓名及簡歷:董事:黃松共/國立陽明大學醫務管理研究所兼任副教授監察人:周神安/慧安集團總裁監察人:張偉麗(3)異動原因:補選董監事(4)新任生效日期:9412013.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:94/12/012.發生緣由:(1)本公司為彌補累積虧損,改善財務結構,經股東臨時會通過辦理減資新台幣64,660,000元,銷除股份6,466,000股。減資前股份為64,659,624股,減資後股份為58,193,624股,實收資本額變更為581,936,240元,減資比率約10%。(2)特依公司法二八一條準用第七十三條之規定,公告減資事宜。如 貴債權人對於上項減資有所異議,請自公告日起31日內提出,特此公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/10/142.發生緣由:董事會決議減資以彌補虧損,改善財務結構減資金額:64,660,000消除股份:6,466,000減資比率:10%減資後實收資本額:581,936,240預定股東會日期:94/12/13.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/10/032.發生緣由:本公司營運一切正常,並未受龍王颱風影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/09/022.發生緣由:本公司營運一切正常,並未受泰利颱風影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/252.會計師查核意見全文:九暘電子股份有限公司　公鑒：九暘電子股份有限公司民國九十四年六月三十日及民國九十三年六月三十日之資產負債表，暨民國九十四年一月一日至六月三十日及民國九十三年一月一日至六月三十日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。除下段所述者外，本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。如財務報表附註四(六)所述，九暘電子股份有限公司民國九十四年一月一日至六月三十日及民國九十三年一月一日至六月三十日對長期股權投資採權益法評價所認列之投資損失分別為1,379仟元及9,439仟元,係依被投資公司同期間未經會計師查核之財務報表評價而得，截至民國九十四年六月三十日及民國九十三年六月三十日止，其相關之長期股權投資餘額分別為9,868仟元及24,763仟元。另如財務報表附註十一所述，九暘電子股份有限公司民國九十四年六月三十日所揭露有關被投資公司相關資訊，係依各被投資公司同期間未經會計師查核之財務報表所編製。依本會計師之意見，除上段所述採權益法評價之長期股權投資，其所依據之財務報表如經會計師查核後可能對長期股權投資之認列有所調整之影響外，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達九暘電子股份有限公司民國九十四年六月三十日及民國九十三年六月三十日之財務狀況，暨民國九十四年一月一日至六月三十日及民國九十三年一月一日至六月三十日之經營成果與現金流量。資誠會計師事務所會計師　林玉寬、劉銀妃前財政部證期會：(81)台財證(六)字第81020號核准簽證文號：(88)台財證(六)字第95577號民國九十四年七月二十六日3.財務報告重要查核說明中有關內部控制制度之評估意見:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/082.發生緣由:本公司營運一切正常,並未受馬莎颱風影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/192.發生緣由:本公司營運一切正常,並未受海棠颱風影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/05/182.重要決議事項:一、報告事項1.九十三年度營運暨財務報告。2.監察人審查九十三年度決算報告。二、承認事項1.通過承認九十三年度營業報告書及決算表冊。2.通過承認九十三年度虧損撥補案。三、選舉事項:改選董事及監察人案。選舉結果:董事監察人當選名單董事-羅瑞祥/九暘董事長董事-友佳投資有限公司董事-蕭捷勝/九暘總經理董事-友茂投資股份有限公司董事-黃伯修/加爾發半導體董事長監察人-王克陸/交通大學財務金融研究所副教授監察人-唐美蘭/醒吾商專講師監察人-褚夢瑾四、其他議案及臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:94/05/182.舊任者姓名及簡歷:董事-羅瑞祥/九暘董事長董事-友佳投資有限公司代表人-李中旺/明泰科技董事長董事-蕭捷勝/九暘總經理董事-友茂投資股份有限公司代表人-陳睿緒/友訊科技執行副總董事-黃伯修/加爾發半導體董事長董事-黃彥群/漢唐集成股份有限公司高級顧問董事-朱博湧/交通大學管科所教授監察人-王克陸/交通大學財務金融研究所副教授監察人-唐美蘭/醒吾商專講師監察人-友茂投資股份有限公司代表人-盧瑞中/友訊科技副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事-羅瑞祥/九暘董事長董事-友佳投資有限公司董事-蕭捷勝/九暘總經理董事-友茂投資股份有限公司董事-黃伯修/加爾發半導體董事長監察人-王克陸/交通大學財務金融研究所副教授監察人-唐美蘭/醒吾商專講師監察人-褚夢瑾4.異動原因:股東會全面改選董監事5.新任董事選任時持股數:9,081,270股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/09/13~94/09/127.新任生效日期:94/05/188.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/01/262.發生緣由:本公司與宏傳電子股份有限公司之交易主要係應用於網通產品之IC,至目前為止,應收帳款餘額為新台幣參拾萬捌仟零伍元整,占本公司營收及應收帳款比例甚小。3.因應措施:本公司帳務上預計於94年1月提列呆帳準備,並派員至該公司瞭解營運狀況,因金額甚小,故對本公司影響不大,特此說明。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:本公司營運一切正常,並未受敏督利颱風影響。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

凱訊電子與大智合併，大智為消滅公司，凱訊電子為存續公司，合併後凱訊電子，將更名為「九暘電子」。

鉅亨網資料中心／台北．06月13日 06/13 14:20 凱訊電子股份有限公司公告90年股東常會選任之董事、監察人名單。身 份 姓 名 選任時持股------------------------------------------------董 事 羅瑞祥 1,482,000董 事 蕭捷勝 1,627,900董 事 江英村 1,036,800董 事 潘建華 658,206董 事 林裕民 278,400監察人 唐美蘭 597,770監察人 褚夢瑾 612,000監察人 曹繼堯 1,440,000------------------------------------------------