本公司股東會重大決議事項公告

1.股東會日期:95/06/232.重要決議事項:一、報告事項(一)九十四年度營業狀況暨九十五年度營業計劃報告。(二)監察人審查九十四年度決算表冊報告。(三)訂定本公司董事會議事辦法報告。二、承認及討論事項(一)承認九十四年度營業報告書及決算表冊案。(二)承認九十四年度盈餘分配案。(三)通過修訂本公司公司章程案。(四)通過修訂本公司資金貸與他人及背書保證處理程序案。(五)通過修訂董事及監察人選舉辦法案。三、選舉事項(一) 全面改選董事及監察人案。四、其他討論事項(一)通過本公司新任董事及其代表人競業禁止免除案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無