九十五年度股東常會重要決議事項公告

1.股東會日期:95/06/152.重要決議事項:(1)、承認九十四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2)、承認九十四年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :(1)、通過修訂公司章程案。(2)、通過申請股票無實體發行案。(3)、通過修訂『背書保證管理辦法』案。(4)、通過修訂『董事及監察人選舉辦法』案。(5)、通過修訂『股東會議事規則』案。(6)、通過改選董事、監察人案。新任董事名單：鄧惠哲、梁鑫投資股份有限公司代表人蘇錦柱、蘇鑫城、邱朝權、朱三都、惠哲投資企業有限公司、惠豐投資有限公司監察人名單：頂鑫投資股份有限公司、曾國護、楊俊彬(7)、通過解除董事競業之禁止限制。4.其它應敘明事項 :無