公告本公司九十五年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:95/06/072.重要決議事項:1.報告事項:a.九十四年度營業報告。b.監察人審查九十四年度決算報告。c.背書保證金額報告。2.承認事項：a.承認本公司九十四年度決算表冊作成案。b.承認本公司九十四年度盈餘分配案。3.討論事項：a.通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。b.通過修訂本公司『股東會議事規則』案。c.通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。d.通過修改本公司章程案。4.選舉事項：a.改選本公司董事及監察人(董事九席,監察人二席)。當選名單:董事陳德三,黃建雄,黃勝治,黃啟峰,黃俊邦,林清泉,陳德川,蔡仁德,陞揚投資代表人吳錦霞監察人葉文宗,黃文雄3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無