本公司95年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:95/05/162.重要決議事項:(1)承認九十四年度財務報表案。(2)承認九十四年度盈餘分派案。(3)討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4)討論本公司申請上櫃案。(5)討論本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。(6)討論擬修訂本公司「公司章程」。(7)討論擬修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(8)討論擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(9)討論擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(10)討論本公司93年度第一次現金增資依「新興重要策略性產業屬於製造業及技術服務業部分獎勵辦法」規定，擬選定免徵營利事業所得稅或股東投資抵減案。(11)改選本公司董事及監察人選舉案。(12)擬解除本公司新任董事競業限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無