召開九十五年股東常會相關事宜(補充說明)

1.事實發生日:95/04/192.公司名稱:鼎朋企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:董事會決議九十五年股東常會相關事宜一、董事會決議日期：95/04/19二、股東會召開日期：95/06/02三、股東會召開地點：中壢市中正路89號(麗寶國際商務客棧)四、召開事由：(一)報告事項：(1)九十四年度營業報告。(2)監察人審查九十四年度決算表冊之審查報告。(3)修訂「董事會議事辦法」報告。(二)承認事項：(1)九十四年度營業報告及財務報表承認案。(2)承認九十四年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修改「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」。(3)修訂「董事及監察人選任程序」案。(4)修訂「取得與處分資產處理程序」案。(5)修訂「背書保證作業辦法」案。五、股利之分派：本公司九十四年度盈餘分配案，經董事會決議如下：(1)股東紅利27,017,696元，全數配發現金紅利依除息停止過戶日股東名簿之記載每股配發1.48元。(2)員工紅利457,611元，全數配予員工現金。(3)董監事酬勞457,611元，以現金發放。(4)以上俟九十五年股東常會決議通過後，授權董事會另定現金股利分配基準日及發放日。六、停止過戶起迄日期：95/04/04~95/06/026.因應措施:無7.其他應敘明事項:無