本公司董事會召開九十五年度股東常會公告

1.事實發生日:95/04/072.公司名稱:不適用3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司董事會召開九十五年四月七日(星期五)下午兩時整6.因應措施:於公開資訊觀測站公告7.其他應敘明事項:董事會決議日95/04/07股東會召開日期：民國九十五年六月二十六日(星期一)上午十時整股東會召開地點：台北市內湖區洲子街60號9樓(本公司會議室)停止過戶起訖日期：95年4月28日至95年6月26日受理持股百分之ㄧ以上股東提案權期間為95年4月19日至95年4月28日召開事由：一、報告事項：(一)九十四年度營業報告書(二)監察人查核報告書二、承認事項：(一)承認九十四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(二)承認本公司九十四年度盈餘分派案三、討論事項(一)：(一)修訂本公司章程部份條文案(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案(三)盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案四、選舉事項：(一)改選本公司董事及監察人案五、討論事項(二)：解除競業禁止六、其他議案及臨時動議：