董事會決議召開95年股東常會

1.事實發生日:95/04/102.公司名稱:燁聯鋼鐵3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:一.董事會決議日期:95/04/10二.股東會召開日期:95/06/26三.股東會召開地點: 高雄縣岡山鎮岡山南路42-3號(高雄縣政府文化局)四.召集事由:(一)報告事項：1 九十四年度營業報告書。2 監察人查核九十四年度決算報告書。3 九十四年度財務報告。4 資金貸與他人及對外背書保證情形報告。5 大陸投資報告。6 本公司與燁興合併案報告。(二)承認及討論事項：1 承認九十四年度決算書表。2 承認九十四年度盈餘分派案。3 討論九十四年度股息及股東紅利發放現金股利案。4 修訂『公司章程』案。5 修訂『背書保證作業程序』案。6 修訂『董監事選舉辦法』案。7 修訂『股東會議事規則』案。(三)選舉事項：改選董事監察人案。(四)其他議案及臨時動議。五.停止過戶起迄日期:95/04/28~95/06/26六.股東提案期間：95/04/24~95/05/03七.分函通知各股東。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關內容，將於股東常會召開40日（95年5月16日）前召開董事會通過，並另行公告。