召開本公司九十五年度股東常會公告

1.事實發生日:95/04/072.公司名稱:東碩資訊股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:董事會決議召開95年股東常會6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期：95/04/07(二)股東會召開日期：民國九十五年六月二十七日（星期二）上午十時正(三)股東會召開地點：東碩資訊股份有限公司會議室(台北縣新店市寶橋路235巷135號3樓)(四)會議召集事由：A.報告事項(1)94年度營運報告。(2)監察人審查94年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案報告。B.承認及討論事項(1)承認94年度財務報表及營業報告書案。(2)承認94年度盈餘分派案。(3)討論修訂「公司章程」案。(4)討論修訂「背書保證作業程序」案。(5)討論增訂「資金貸與他人作業程序」案。(6)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(7)討論申請股票上櫃案及股票上櫃過額配售方式案。(8)討論以現金增資發行新股辦理公開承銷案。C.選舉事項：改選董事、監察人案。D.討論事項(1)擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。E.其他議案及臨時動議：無。F.辦理過戶手續(1)停止過戶期間：自九十五年四月廿九日起至六月廿七日止。員工認股權於上開期間內亦停止執行。(2)最後過戶日：九十五年四月廿八日。(3)受理股東提案期間：九十五年四月廿六日起至五月五日止。(4)受理股東提案場所：台北縣新店市寶橋路235巷135號3樓。E.其他應公告事項(1)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東 ，屆時如未收到者，請逕向本公司股務機構洽詢（電話：2361-0262）。(3)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，不另行寄發開會通知書及委託書。(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司