公告董事會決議九十五年度股東常會事宜

1.事實發生日:95/04/042.公司名稱:億泰利多媒體股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:(1)董事會議日期:95/04/04(2)股東會召開日期:95/06/26(星期一)上午十時整(3)股東會召開地點:台北縣中和市景平路二六八號五樓舉行(4)召集事宜:95年股東常會(5)停止過戶起迄日期:95/04/28-95/06/266.因應措施:公告股東會日期及議案7.其他應敘明事項:會議內容一.報告事項:1.九十四年度營業報告2.監察人審查九十四年度財務報表報告3.其他報告事項二.承認事項:1.承認本公司九十四年度財務報表（資產負債表、損益表、股東權益變動表現金流量表）案2.承認本公司九十四年度虧損撥補案三.討論事項:1.修訂本公司章程案2.修訂「董事及監察人選舉辦法」3.修訂「背書保證作業程序」四.其他議案及臨時動議：依公司法第172條之1規定受理九十五年股東常會股東提案，擬訂受理期間自民國九十五年四月十八日起至民國九十五年四月二十七日（下午五時）止。