本公司董事會決議召開九十五年度股東常會日期及相關事宜公告

1.事實發生日:95/03/272.發生緣由:董事會決議召開九十五年度股東常會日期及相關事宜公告一.董事會決議日期:95/03/27二.股東會召開日期:95/06/15三.股東會召開地點:本公司中山廠員工餐廳(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號)四.招集事由:(一)報告事項:1.報告本公司九十四年度營業狀況。2.監察人審查九十四年度財務表冊報告。3.大陸投資狀況報告。(二)承認及討論事項:1.承認九十四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。2.承認九十四年度盈餘分配案。(董事會提)3.討論修訂公司章程案。(董事會提)4.討論申請股票無實體發行案。(董事會提)5.討論修訂『背書保證管理辦法』案。(董事會提)6.討論修訂『董事及監察人選舉辦法』案。(董事會提)(三)選舉事項:1.改選董事、監察人案。(四)其他議案及臨時動議:無五.其他應敘明事項:依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十五年四月十七日起至九十五年六月十五日止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十五年四月十四日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人大華綜合券股份有限公司股務代理部，地址：台北市重慶南路一段2號五樓02-23892999)，辦理過戶登記手續。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無