公告本公司召開九十五年股東常會事宜

1.事實發生日:95/03/222.發生緣由:公告本公司召開九十五年股東常會事宜(一)董事會決議日期:95年3月17日(二)股東會召開日期:95年6月9日(三)股東會召開地點:暫於高鐵桃園站運務管理中心(桃園縣中壢市高鐵北路一段2號)(四)會議召集事由：一、報告事項：(1) 本公司「公司治理執行情形報告」。二、承認事項：(1) 本公司九十四年度營業報告書及財務報表承認案。(2) 本公司九十四年度盈虧撥補承認案。三、討論事項：(1) 修訂本公司「公司章程」案。(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(3) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5) 修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(6) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(7) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(8) 其他討論事項四、臨時動議(五)停止過戶起訖日期：95年4月11日至95年6月9日(六)其他應敘明事項：(1) 依公司法第165條規定自九十五年四月十一日起至九十五年六月九日止，　　停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於九十五年四月十日(星期一)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以九十五年四月　　十日寄達為憑)，至本公司股務代理機構：富邦綜合證券股務代理部辦　　理過戶手續(地址：台北市100許昌街17號2樓，電話(02)2361-1300)。(2) 開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，如未收到者，請聲明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。(3) 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司(地址:台北市信義路五段100號)並副知證基會。(4) 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明:A.股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。B.提案規定：提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不予列入議案。C.受理期間：九十五年四月六日至九十五年四月十七日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於九十五年四月十七日(星期一)下午五時前提出並敘明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。D.受理提案處所：台灣高速鐵路股份有限公司董事會秘書處（地址：台北市信義路五段100號）。E.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。F.本公司董事會得不列為議案之情形：a該議案非股東會所得決議者。b提案股東於公司依第165條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。c該議案於公告受理期間外提出者。G.有關「股東提案表」之格式請參閱本公司於公開資訊觀測站上「依公司法第172條之1、第192條之1及第216條相關公告」項下：台灣高速鐵路(股)公司95年股東常會受理股東提案權公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無