公告本公司董事會決議95年股東常會召開事宜

1.事實發生日:95/03/202.發生緣由: 董事會決議召開95年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：95/03/20(2)股東會召開日期：中華民國九十五年六月十二日(星期一)上午十點整(3)股東會召開地點：台北市內湖路一段120巷13號7樓(4)召集事由：A.報告事項：a.本公司九十四年度營業報告暨九十五年營業展望。b.監察人審查九十四年度決算表冊報告。c.訂定本公司「董事會議事規則」報告。B.承認事項：a.承認本公司九十四年度營業報告書及財務報表案。b.承認本公司九十四年度虧損撥補案。C.討論事項(一)：a.本公司減資彌補虧損案。b.本公司章程部份條文修訂案。c.修訂「背書保證辦法」案。D.選舉事項：a.補選本公司董事案。E.討論事項(二)：a.解除新任董事之競業禁止限制案。F.其他議案及臨時動議。(5)停止過戶起迄日期：95/04/14~95/06/12