聖立科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”):董事會2.決議日期:95/10/243.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用4.前開收購價格之計算方式:不適用5.前開收購期限:不適用6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股股數:80437167.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:18.168.各董事、監察人個別收購比率:不適用9.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:95/10/022.公司名稱:聖立科技股份香港有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):97%5.發生緣由:該子公司業經本公司內部財務業務分析，其繼續營業將不符合成本效益，故擬清算結束香港子公司6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:95/08/242.減資基準日:95/08/293.減資換發股票作業計畫:待向櫃檯買賣中心提報核准備查後公告之。4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:與原股份相同6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:壹、依據公司法第273條第2項及行政院金融監督管理委員會證券期貨局中華民國九十五年八月四日金管證一字第0950134501號函辦理。貳、本公司於民國九十五年六月十二日股東常會決議通過辦理減資，減資前之資本為新台幣442,900,000元，減少資本新台幣132,870,000元、消除普通股13,287,000股，減資後之資本額為新台幣310,030,000元。業奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局中華民國九十五年八月四日金管證一字第0950134501號函核准在案。參、茲依照公司法第273條第2項規定將減資相關事項公告如後：(一)公司名稱：聖立科技股份有限公司。(二)所營事業：(1)一般進出口貿易業務(許可業務除外)。(2)電子機械、五金機械、電子零件、電腦及電腦週邊設備、電信、電信器材、設備及其零配件之設計、研究、開發、製造、加工、維修、租售、買賣、進出口業務。(3)科學儀器、電子儀器(度量衡器、醫療器材除外)、光學儀器之租售、進出口、維修業務。(4)數位用迴路載波機、數位多工設備/同步光纖設備、數位交接系統設備、無線通訊設備/個人通訊裝置、高速數位用戶傳輸設備、同步時序系統設備、數位數據、語音/視訊通訊設備之研究開發、生產、製造維修、買賣銷售業務。(5)前各項有關產品之技術諮詢顧問。(6)前各項有關產品之進出口及國內外廠商產品之代理、投標、報價。(7)I301010資訊軟體服務業。(8)I301020資料處理服務業。(9)I301030電子資訊供應服務業。(10)F401021電信管制射頻器材輸入業。(11)除許可業務外、得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原有股份總額及每股金額：原登記資本總額新台幣650,000,000元，分為65,000,000股，每股新台幣10元整，分次發行，已發行股份總計新台幣442,900,000元，分為44,290,000股。(四)本公司所在地：台北市內湖區內湖路一段120巷13號7樓。(五)公告方式：依公司法第二十八條規定辦理。(六)董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人二人，任期三年，連選得連任。(七)減少資本銷除股份辦法：(1)本次減資新台幣132,870,000元，計13,287,000股，減資比例30.00%，以減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例銷除股份，每仟股減少300股，換發新股股份不滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，由股東自行向本公司股務代理機構兆豐證券辦理拼湊登記，未拼湊或拼湊不足壹股之畸零股按面額折發現金，計算至元為止(元以下捨去)，逾期未辦理，其股份授權董事長洽特定人承購。(2)本次減資換發之新股，其權利義務與原發行之股份相同。(八)減資後實收資本總額：新台幣310,030,000元，分為31,003,000股，每股面額新台幣10元整。(九)減資事由：彌補虧損，改善財務結構。肆、本公司民國九十五年八月二十四日董事會決議茲訂定民國九十五年八月二十九日為減資基準日，本次減資換發新股採無實體發行，減資後相關事宜俟呈奉主管機關核准變更登記後，另行召開董事會訂定減資換股基準日，屆時將另行公告及分函通知各股東。伍、本公司最近三年九十二、九十三、九十四年度之財務報表業經立本台灣聯合會計師事務所劉克宜會計師暨許坤錫會計師查核完竣，相關財務報表資訊請詳公開資訊觀測站。

1.事實發生日:95/06/192.公司名稱:聖立科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司): 聖立科技股份有限公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司業經95年6月12日股東常會決議通過，為彌補虧損，辦理減少實收資本額新台幣132,870,000元整，銷除股份13,287,000股，每股面額新台幣壹拾元整，以減資基準日股東名簿記載之股東，依其持有股份比例減少，每仟股減除300股，減資比例為30%(依目前已發行股份計算)，俟主管機關核准後授權由董事會另訂減資基準日及計算實際減資比例。二、減資後實收資本總額按目前實收資本總額計算，為新台幣310,030,000元整，發行股份總數為31,003,000股，每股面額新台幣壹拾元整。三、倘債權人對於本公司之減資案有所異議，請於95年7月19日前以書面方式向本公司提出異議，逾期未表示異議即視為同意本公司減資事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:95/06/122.舊任者姓名及簡歷:郭玄彬，衛道科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷: 許庭禎，建美電子(股)公司董事長4.異動原因: 因職涯規劃,辭任董事職務5.新任董監事選任時持股數:100,000股6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/05/31~97/05/307.新任生效日期:95/06/128.同任期董事、監察人變動比率:1/79.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:95/06/122.重要決議事項:(1)通過本公司九十四年度決算表冊案(2)通過本公司九十四年度虧損撥補案(3)通過本公司減資彌補虧損案(4)通過修訂本公司章程部分條文案(5)通過修訂本公司「背書保證辦法」案(6)通過補選本公司第五屆董事一人案(7)通過解除本公司第五屆新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:95/05/033.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭淑芬經理會計部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王育珊協理財會處協理5.異動原因: 為符合證交法第14條第3項及金管會95年3月24日金管證六字第0950001436號之會計主管認定，並無職務調動。6.生效日期:95/05/037.新任者聯絡電話:(02)2798-2688#26188.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/09/222.發生緣由: 公告本公司更換股務代理機構相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司基於業務運作需要，謹訂於九十四年十二月十五日終止與大華證券股份有限公司之股務代理作業事宜；改由倍利國際綜合證券股份有限公司自九十四年十二月十六日起承辦本公司股務代理業務事宜(2)倍利國際證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區忠孝東路二段九十五號三樓電話：(02)2311-5668

1.事實發生日:94/07/192.發生緣由:海棠颱風對本公司財務業務並無重大影響。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:94/05/312.舊任者姓名及簡歷:董事姓名：(1)張永晴(高中/聖立科技董事長)(2)許恆壽(台科大電子工程系/聖立科技總經理)(3)譚攸沺(日本近畿大學碩士/聖立開發董事長)(4)聖立開發股份有限公司法人代表：陳益雄(高工/慶名企業有限公司董事長)(5)郭玄彬(交通大學電信工程學系/捷元(股)公司董事(6)許添誠(高中/富茂企業有限公司董事長)(7)謝子仁(東吳大學企管系/恩德科技(股)公司董事長)監察人姓名：(1)林獻堂(美國東北大學電機碩士/海濤科技董事長)(2)王正彥(日本一橋大學/文鼎建設董事長)(3)盧陽正(交通大學財務管理博士/銘傳大學財務金融研究所所長)3.新任者姓名及簡歷:董事姓名：(1)張永晴(高中/聖立科技董事長)(2)許恆壽(台科大電子工程系/聖立科技總經理)(3)譚攸沺(日本近畿大學碩士/聖立開發董事長)(4)聖立開發股份有限公司法人代表：陳益雄(高工/慶名企業有限公司董事長)(5)郭玄彬(交通大學電信工程學系/捷元(股)公司董事(6)許添誠(高中/富茂企業有限公司董事長)(7)謝子仁(東吳大學企管系/恩德科技(股)公司董事長)監察人姓名：(1)林獻堂(美國東北大學電機碩士/海濤科技董事長)(2)王正彥(日本一橋大學/文鼎建設董事長)(3)吳春發(台大電機系/瑞軒科技董事長)4.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事姓名 選任時持股數(1)張永晴 2313805 股(2)許恆壽 580588 股(3)譚攸沺 1501019 股(4)聖立開發股份有限公司法人代表：陳益雄 2127610 股(5)郭玄彬 100000 股(6)許添誠 95199 股(7)謝子仁 41200 股監察人姓名(1)林獻堂 434991 股(2)王正彥 373289 股(3)吳春發 0 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/05/31~94/05/307.新任生效日期:94/05/318.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:94/05/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張永晴(高中/聖立科技董事長)4.新任者姓名及簡歷:張永晴(高中/聖立科技董事長)5.異動原因:改選董事及監察人，依法推選董事長6.新任生效日期:94/05/317.其他應敘明事項:無。         <>

1.股東會日期:94/05/312.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十三年度之營業報告書及財務報表。(2)通過承認本公司九十三年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司章程案。(4)通過董監事及重要職員責任保險案。(5)通過及選任本公司第五屆董事及監察人選舉案。(6)通過解除本公司第五屆董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:94/03/102.發生緣由:因本公司九十三年度營業虧損，故不擬分配股利。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/03/102.發生緣由:A.董事會決議日期:94/3/10B.股東常會召開日期:94/05/31C.股東常會召開地點:本公司1樓(台北市內湖區基湖路10巷66號1樓)D.召集事由:壹、報告事項：一、報告本公司九十三年度營業及財務狀況暨九十四年度營業展望。二、監察人審查九十三年度決算表冊報告書。貳、承認事項：一、承認本公司九十三年度決算表冊。二、承認本公司九十三年度虧損撥補案。參、討論事項(一)：一、修訂本公司章程案。二、董監事及重要職員責任保險案。肆、選舉事項:一、改選董事、監察人案。伍、討論事項(二)：一、解除董事競業禁止之限制。陸、其他議案及臨時動議。E.停止過戶起迄日期:94/04/02-94/05/313.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:93/07/022.發生緣由:敏督利颱風3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:敏督利颱風對本公司財務及業務無重大影響。

內容 1.發生變動日期:93/05/182.舊任者姓名及簡歷:王培東、林三元、林炯垚3.新任者姓名及簡歷:許恆壽、郭玄彬、許添城4.異動原因:股東常會補選5.新任董事選任時持股數:580,588股、0股、95,199股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/05/31~94/05/307.新任生效日期:93/05/188.同任期董事變動比率:董事席次變動累計達七分之三9.其他應敘明事項:於93/05/18股東常會補選

變更本公司93年度股東常會地點由原地點之六樓變更為二樓

1.發生變動日期:92/09/26~93/04/132.舊任者姓名及簡歷:王培東、林三元、林炯垚3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:個人因素請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/05/31~94/05/307.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:董事席次變動累計達七分之三9.其他應敘明事項:於93/05/18股東常會補選之

說明1.董事會決議日期：93/04/062.發放股利種類及金額：因虧損不分配股利3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:93/04/062.發生緣由:因虧損不分配股利。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。