本公司董事會召開九十五年股東常會決議事項

1.事實發生日:95/02/222.發生緣由:公告本公司董事會召開九十五年股東常會決議事項3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期：95/02/222.股東會召開日期：95/05/303.股東會召開地點：新竹市光復路二段二巷四十七號一樓會議廳4.召集事由：A、報告事項：(1)九十四年度營運報告。(2)本公司九十四年度資產減損情形。(3)監察人查核九十四年度決算表冊。(4)增訂本公司[董事會議事規則]案。B、承認事項：(1)承認九十四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。(2)承認九十四年度虧損撥補案。C、討論事項：(1)討論本公司股票上櫃申請案。(2)討論本公司現金增資發行新股案。(3)討論解除本公司董事競業禁止案。(4)修訂本公司之公司章程部份條文案。(5)修訂本公司[董事及監察人選舉辦法]案。(6)修訂本公司[股東會議事規則]案。(7)修訂本公司[背書保證作業程序]案。D、選舉事項：補選董事一名案。E、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起迄日期：95/4/1-95/5/30