公告董事會決議九十四年第二次股東臨時會召開事項

公告內容：依據：證券交易法第43-6條規定暨本公司九十四年十一月二十九日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十四年十二月二十九日（星期四）上午九時整。二、開會地點：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路13號(竹南廠)1樓會議室。三、議案內容：(一)討論事項：1、修訂公司章程部分條文案。2、私募現金增資發行新股案。3、解除董事競業禁止限制案。(二)選舉事項：1、全面改選董事及監察人案。(三)其他議案及臨時動議四、私募現金增資發行普通股內容：（一）私募價格：每股價格目前暫定為十元，惟實際之發行價格授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。（二）私募對象：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及證期會九十一年六月十三日台財證一字第0910003455號函規定條件之特定人為限，且本次參與私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業外，不得超過三十五人。（三）私募之必要理由：本次現金增資係為降低公司負債比例、改善財務結構，因應LED產業之成長，擴充生產機台，網羅優秀人才，同時吸引具有策略性之投資人，故本次增資採私募方式進行。（四）本次私募總額為新台幣壹拾伍億元，發行普通股壹億伍仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，於股東會決議之日起一年內一次或分次發行，未盡事宜授權董事會全權處理之。五、依公司法第一六五條規定，自94年11月30日至94年12月29日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務必請於94年11月29日（最後停止過戶日）下午四時卅分前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構：倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市中正區重慶南路一段二號三樓，電話：（０二）二三一一五六六八），辦理股票過戶登記，俾可享受出席股東臨時會之權利。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於十二月五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路13號）。七、開會通知書於股東臨時會十五日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。八、除分函通知各股東外，特此公告。