公告本公司董事會決議召開106年股東常會

1.董事會決議日期:106/03/232.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:屏東市前進里屏加路1號1樓102室4.召集事由:(一)報告事項：1.105年度營業報告書。2.105年度審計委員會審查報告書。3.105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.訂定本公司『公司治理實務守則』。5.訂定本公司『企業社會責任實務守則』。6.訂定本公司『道德行為準則』。7.訂定本公司『誠信經營守則』。(二)承認事項：1.105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2.105年度盈餘分配案。(三)討論事項修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，受理持股１％以上股東提案，但以1項並以300字為限。(二)受理處所為屏東市前進里經建路21號。(三)受理期間為自106年4月10日起至106年4月20日止。(四)本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為106年5月13日至106年6月10日止。