公告本公司董事會變更100年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:100/04/082.股東會召開日期:100/05/263.股東會召開地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號(本公司2F會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查報告。(3)九十九年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。(4)報告大陸投資情形。(5)報告「公司道德行為準則」。二、承認事項(1)九十九年度營業報告書及財務報表。(2)九十九年度盈餘分配案。三、討論事項(一)(1)盈餘轉增資發行新股案(2)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。(3)增訂「董事及監察人選任程序」。(4)增訂「監察人職權範疇規則」。(5)修訂本公司章程案。(6)擬辦理本公司上櫃案。(7)擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。四、選舉事項：董事及監察人改選案。五、討論事項(二)(1)解除新任董事競業禁止之限制案。。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/03/286.停止過戶截止日期:100/05/267.其他應敘明事項:無