公告本公司100年第一次股東臨時會改選董監事當選名單公告

1.發生變動日期:100/01/282.舊任者姓名及簡歷:董 事 宮榮敏董 事 林清輝董 事 楊正利董 事 陳子寬董 事 魏祺明董 事 兆豐銀行(股)公司代表人:孫芳珠董 事 中華開發工業銀行(股)公司代表人:廖慧君獨立董事 張正獨立董事 謝修平當選監察人三人名單為：監察人 中美聯合實業(股)公司代表人:向志中監察人 中美聯合實業(股)公司代表人:詹秀金監察人 莊永順3.新任者姓名及簡歷:董 事 宮榮敏董 事 林清輝董 事 楊正利董 事 陳子寬董 事 魏祺明董 事 兆豐銀行(股)公司代表人:孫芳珠董 事 中華開發工業銀行(股)公司代表人:廖慧君獨立董事 張正獨立董事 張耀仁當選監察人三人名單為：監察人中美聯合實業(股)公司代表人:向志中監察人中美聯合實業(股)公司代表人:楊秋菊監察人 莊永順4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前改選5.異動原因:提前全面改選董事、監察人。6.新任董事選任時持股數:董 事 宮榮敏 選任時持有股數:400,000股董 事 林清輝 選任時持有股數:200,000股董 事 楊正利 選任時持有股數:500,000股董 事 陳子寬 選任時持有股數:100,000股董 事 魏祺明 選任時持有股數:502,166股董 事兆豐銀行(股)公司代表人:孫芳珠,選任時持有股數:13,000,000股董 事中華開發工業銀行(股)公司代表人:廖慧君,選任時持有股數: 2,750,000股獨立董事 張正 選任時持有股數:0股獨立董事 張耀仁 選任時持有股數:0股當選監察人三人名單為：監察人 中美聯合實業(股)公司代表人:向志中選任時持有股數:19,667,758股監察人 中美聯合實業(股)公司代表人:楊秋菊選任時持有股數:19,667,758股監察人 莊永順選任時持有股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/06~100/06/058.新任生效日期:100/01/28~103/01/279.同任期董事變動比率:全面改選故不適用10.其他應敘明事項:無