公告本公司100年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:100/01/282.重要決議事項:選舉事項改選董事及監察人案。當選董事9人名單為：董 事 宮榮敏董 事 林清輝董 事 楊正利董 事 陳子寬董 事 魏祺明董 事 兆豐銀行(股)公司代表人:孫芳珠董 事 中華開發工業銀行(股)公司代表人:廖慧君獨立董事 張正獨立董事 張耀仁當選監察人三人名單為：監察人 中美聯合實業(股)公司代表人:向志中監察人 中美聯合實業(股)公司代表人:楊秋菊監察人 莊永順討論事項一、通過修訂「公司章程」案。二、通過解除本公司董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:N/A