公告本公司董事會決議召開一○○年度第一次股 東臨時會相關事宜，訂定提名期間及全面改選選任董事7席 (含獨立董事2席),監察人3席

1.董事會決議日期:100/01/172.股東臨時會召開日期:100/03/153.股東臨時會召開地點:台北市中正區忠孝東路一段85號15F4.召集事由:一、討論暨選舉事項1.修正取得或處分資產處理程序2.修正資金貸與他人作業程序3.修正背書保證作業程序4.訂定誠信經營守則5.訂定道德行為準則6.全面改選董事及監察人案（選任董事7人(含獨立董事2席)、監察人3席）7.解除董事競業禁止之限制案二、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/02/146.停止過戶截止日期:100/03/157.其他應敘明事項:依公司法第一九二條之一規定，(1)凡本公司股東如欲於本次股東臨時會提名獨立董事候選人者，本公司將於100年1月28日起至100年2月10日止受理股東之書面提名，凡有意提名之股東請於100年2月10日下午五時前，依公司法第192條之1規定辦理書面提名手續，將提名函件送達本公司受理處所(郵寄者以提名函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄達)：雅士晶業股份有限公司。地址：台北市忠孝東路1段85號15樓財務部陳淑玲收電話：02-7725-0008分機320(2)開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-2502-7755