本公司董事會決議召開100年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:99/11/292.股東臨時會召開日期:100/01/253.股東臨時會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會203會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)不續辦九十九年股東常會通過之私募普通股案(2)修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案(二)討論及選舉事項(1)本公司擬申請股票上市櫃案(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案(3)擬辦理本公司私募普通股案(4)補選本公司董事、獨立董事及監察人案(5)擬解除本公司補選後新任董事競業禁止之限制案(6)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案(8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案(9)增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:99/12/276.停止過戶截止日期:100/01/257.其他應敘明事項:本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下;有關本公司100年股東臨時會受理獨立董事候選人提名相關公告，請查詢公開資訊觀測站「採候選人提名制選任董監事相關公告」之本公司公告。