公告本公司九十九年第二次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:99/09/152.發生緣由:九十九年第二次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)重要決議事項:一、報告事項(1).九十七年度營業報告書。(2).九十七年度監察人查核報告書。(3).修訂董事會議事規則。(4).九十八年度營業報告書。(5).九十八年度監察人查核報告書。二、承認事項(1).承認九十七年度營業報告書及財務報表。(2).承認九十七年度虧損撥補案。(3).承認九十八年度營業報告書及財務報表。(4).承認九十八年度虧損撥補案。三、討論事項(1).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(2).通過修訂本公司「背書保證作業程序」。(3).解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(4).通過本公司撤銷股票公開發行案。(5).承認處分本公司不動產案。(6).通過修訂本公司章程案。(二).年度財務報告是否經股東臨時會承認 :是