公告解除本公司新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:107/08/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事: 胡漢良；1.公允聯合會計師事務所合夥會計師2.昆盈企業股份有限公司監察人3.辛耘企業股份有限公司董事4.科誠股份有限公司董事5.友霖生技醫藥股份有限公司監察人6.中華社會福利聯合勸募協會監事董事:藍世旻；安格科技(股)公司總經理董事:詹勝傑；安格科技(股)公司工程副總獨立董事:劉光華；1.兆利科技工業(股)公司董事長2.旭日東升投資(股)公司董事長3.Smart Hinge Holding Ltd.法人董事代表人4.兆鑫精密工業(股)公司董事5.兆順精密科技(股)公司法人董事代表人6.Royal Jarlly Holding Ltd.法人董事代表人7.Main Source Logistic Ltd.法人董事代表人8.兆旺科技(上海)有限公司董事長9.福清茂利電子有限公司董事長10.東莞兆旺電子有限公司董事長11.兆利電子科技(上海)有限公司董事長12.廈門招利電子材料有限公司董事長13.兆旺科技(重慶)有限公司執行董事獨立董事:柯俊榮；1.立本台灣聯合會計師事務所執業會計師2.國園加油站(股)有限公司董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或相似的公司行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。本議案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：13,963,936權贊成權數： 13,963,936權反對權數： 0權無效權數： 0權棄權/未投票權數： 0權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事: 劉光華7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:獨立董事: 劉光華；1.兆旺科技(上海)有限公司董事長2.福清茂利電子有限公司董事長3.東莞兆旺電子有限公司董事長4.兆利電子科技(上海)有限公司董事長5.廈門招利電子材料有限公司董事長6.兆旺科技(重慶)有限公司執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:獨立董事: 劉光華；1.兆旺科技(上海)有限公司：中國上海市閔行區顓橋鎮光中路639號2.福清茂利電子有限公司：中國福建省福清市融僑經濟技術開發區3.東莞兆旺電子有限公司：中國東莞市塘廈鎮林村新太陽城工業區新貴路26號115棟4.兆利電子科技(上海)有限公司：中國上海市閔行區顓橋鎮光中路639號5.廈門招利電子材料有限公司：中國福建省廈門市同安工業集中區同安園101號二樓6.兆旺科技(重慶)有限公司：中國重慶市山縣壁泉街道壁青北路989號2幢9.所擔任該大陸地區事業營業項目:獨立董事: 劉光華；1.兆旺科技(上海)有限公司：精密轉軸之生產及銷售事業2.福清茂利電子有限公司：精密轉軸之生產及銷售事業3.東莞兆旺電子有限公司：精密轉軸之生產及銷售事業4.兆利電子科技(上海)有限公司：精密轉軸之生產及銷售事業5.廈門招利電子材料有限公司：精密轉軸之生產及銷售事業6.兆旺科技(重慶)有限公司：精密轉軸之生產及銷售事業10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。