公告本公司董事會決議107年第一次股東臨時會召開事宜

1.董事會決議日期:107/06/252.股東臨時會召開日期:107/08/273.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路66號9樓 第一會議室4.召集事由:壹、報告事項： 1.訂定「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為 指南」及「道德行為準則」報告。 2.修訂「董事會議事規範」報告貳、討論暨選舉事項： 1.修訂「公司章程」案。 2.股票初次上市(櫃)前現金增資暨原股東放棄優先認購案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。 5.修訂「董事及監察人選任程序」案。 6.修訂「股東會議事規則」案。 7.全面改選本公司董事案 8.解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案參、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/07/296.停止過戶截止日期:107/08/277.其他應敘明事項:受理獨立董事候選人提名： 依公司法規定，受理獨立董事候選人提名期間自民國107年7月20日至107年7月30日止，掛號郵寄至本公司(新竹縣竹北市嘉豐十一路二段33號之一)，以107年7月30日17時前寄達為準。凡有意提名者，請於上述期間依規定辦理股東提名手續，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。