公告本公司九十八年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/232.重要決議事項:一、報告事項：(一)九十七年度營業狀況報告(二)監察人審查九十七年度決算表冊報告二、承認事項：(一)承認九十七年度決算表冊案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(二)承認九十七年度盈餘分派案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過三、討論暨選舉事項：(一)修改公司章程案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(三)修訂「背書保證作業程序」案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(四)補選獨立董事案選舉結果:獨立董事當選人:胡哲生(五)解除董事競業禁止案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無