公告本公司九十八年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/172.重要決議事項:一、報告事項：1.通過承認本公司九十七年度決算表冊案2.通過承認本公司九十七年度盈餘分派案3.通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案4.通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案5.通過本公司擬以私募方式發行國內無擔保可轉換公司債案6.通過同意對大陸投資在”主管機關規定之金額或比例上限內”授權董事會決議案7.通過修訂公司章程案8.董事及監察人改選案當選名單如下：董事:劉勝先董事:倪慎如董事:吳昌成董事:新揚投資股份有限公司董事:台元創業投資股份有限公司獨立董事:錢如亮、陳伯榕監察人:湯宇方、劉鴻韜、錢逸森9.通過解除新任董事競業限制案,名單如下：董事:新揚投資股份有限公司法人代表人：王樂群先生擔任怡康軟體股份有限公司獨立監察人、益登科技股份有限公司董事、湧德電子股份有限公司董事、公準精密工業股份有限公司董事及網際智慧股份有限公司董事。董事:台元創業投資股份有限公司代表人：陳仰敏先生擔任益登科技股份有限公司董事、風尚數位科技股份有限公司監察人、常憶科技股份有限公司監察人及世紀民生股份有限公司監察人。獨立董事:陳伯榕先生擔任倍微科技股份有限公司獨立董事及Melodytek LTD獨立董事。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無