公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:98/04/282.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告。(2)本公司98年1-3月營運報告。(3)本公司98年度背書保證情形報告。(4)本公司及其子公司98年度第一季稽核工作報告。(5)本公之子公司從事衍生性商品交易報告。(6)本公司更換主辦輔導證券商報告。二、討論事項：(1)本公司97年度決算表冊及合併財務報告。(2)本公司97年度盈餘分配案。(3)本公司97年度之內部控制制度聲明書。(4)獨立董事提名候選人資格審議。(5)權益法認列之境外投資收益處理案。(6)召開股東常會及其相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無