公告本公司九十八年股東常會-第二階段公告。

1.董事會決議日期:98/04/232.股東會召開日期:98/06/093.股東會召開地點:台北市信義區忠孝東路4段557號9樓4.召集事由:1.報告事項：(1)97年度營運報告。(2)監察人審查97年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)97年度營業報告書暨財務表冊案。(2)97年度盈餘分配案。3.討論事項：(1)修改公司章程案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。(3)法人董事改派代表人之競業禁止解除案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/116.停止過戶截止日期:98/06/097.其他應敘明事項:無。其他應公告事項:(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司﹝地址：台北市信義區忠孝東路4段555號9樓，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會﹞。(2)依據證交法第26-2及公司法第183條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，如該等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代理部補發開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。【台北市忠孝東路2段95號1樓；電話：（02）3933-0898】。(4)受理提案截至98年3月30日止並未接獲股東之提案。特此公告