公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:98/02/172.股東會召開日期:97/06/103.股東會召開地點:新竹市科學工業園區展業二路18號7樓4.召集事由:1.報告事項:(一)、本公司97年度營業狀況報告。(二)、監察人審查97年度決算表冊報告。(三)、「取得或處分資產處理程序」處理情形報告。(四)、「上市上櫃公司治理實務守則」報告。2.承認案:(一)、本公司97年度營業報告書及財務報表案(含合併財務報告)。(二)、本公司97年度盈餘分配案。3.討論事項:(一)、盈餘配股轉增資發行新股案。(二)、修訂「股東會議事規則」案。(三)、修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)、修訂「背書保證作業程序」案。(五)、解除董事競業禁止之限制案。4.臨時動議及其他議案。5.停止過戶起始日期:98/04/126.停止過戶截止日期:98/06/107.其他應敘明事項:無其他應公告事項:(1)依公司法第165條規定，自民國98年4月12日起至98年6月10日止停止股票轉讓過戶登記，因最後過戶日98年4月11日適逢星期六例假日，故現場過戶提前至98年4月10日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：100台北市忠孝東路2段95號1樓，電話：02-3393-0898)辦理，掛號郵寄者以98年4月11日郵戳為憑。參加集保者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司﹝地址：新竹市科學園區展業二路18號2F，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會﹞。(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。【台北市忠孝東路2段95號1樓；電話：（02）3933-0898】。(4)股東如欲於本次股東常會提出議案者，其相關資訊公告於依公司法第172條之1、192之1及第216條之1相關公告，並依規定辦理書面提案手續。特此公告